Estudio jurídico uruguayo habría tenido rol en caso Lázaro Báez

Consultado por Montevideo Portal, el presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, dijo que no conoce “a ninguna de esa gente” en referencia a los socios y las empresas que se le adjudican en el reporte y calificó el hecho como “una barbaridad”.

“Es una gran infamia y una total falsedad, no tengo nada que ver”, aseguró el empresario.

En un comunicado emitido este sábado, el Estudio Damiani manifiesta tener una política que excluye a las personas “expuestas políticamente” y niega toda vinculación con la empresa Aldyne de la que dice que “no fue ni es propiedad de nuestra firma, por lo que desconocemos sus actividades y funcionamiento”.

“Jamás hemos tenido como clientes a ninguna de las personas que se encuentren mencionadas en forma directa o indirecta tanto en el artículo al que hacemos referencia como con las causas judiciales que se tramitan en la República Argentina. Jamás hemos conocido, tratado y menos aún asesorado ni a Lázaro Baez, ni a ninguna persona de su entorno, por lo que jamás podríamos tener “un rol clave en la Ruta del dinero K”, cuando ni siquiera tenemos el más mínimo vínculo”, afirmaron.

El estudio señala que en el caso del Dr. Marcelo Ramos, “debemos manifestar que fue un prestador de servicios de la firma, por lo que sus actuaciones o trabajos profesionales fuera de la relación que tuviera con el estudio, son de órbita y responsabilidad exclusiva del citado profesional”.

El Reporte de Operaciones financieras Sospechosas de las islas Seychelles, al que accedió el periódico porteño Clarín, revela que el pedido de creación de parte de las 148 empresas fantasma de Las Vegas, EE.UU., que administra Aldyne, "la empresa madre de la ruta del dinero K" radicada en Seychelles, partió del estudio uruguayo JP Damiani & Asociados.

Según el reporte, el estudio mandó crear al menos 10 empresas fantasma en EE.UU. que usó la suiza Helvetic, dueña a su vez de la firma "La Rosadita", utilizada para sacar de Argentina 50 millones de euros de Lázaro Báez.

En el "suspiciuous activity report form" (el nombre en inglés del reporte) la representante del estudio panameño Mossack Fonseca, Helen Ernesta, en Seychelles informa que su cliente es ese estudio uruguayo, propiedad del presidente de Peñarol Juan Pedro Damiani.

Luego afirma que los beneficiarios finales de Aldyne son el corredor de Bolsa argentino Jorge Antonio Galitis y un abogado que la crónica del mencionado periódico no menciona debido a una medida cautelar de la Justicia.

El estudio Damiani pidió a Mossack la creación de Huston, Eyden, Ivy Lane Group LLC, Abble Holding LLC, Nat Enterprises Ltd, Trenton Properties Ltd, Neymar Investments LLC, Fintech Holdings LLC, Essex Holdings Group LLC, Coreley Properties Inc LLC y Balmont Holdings Ltd., entre otras. Todas estas firmas de pantalla fueron creadas a pedido de la empresa suiza Helvetic Services Group que dirige el italoargentino Marcelo Néstor Ramos. Helvetic es la actual dueña de la financiera "SGI" conocida como "La Rosadita" que según la primera versión de su ex dueño, Federico Elaskar, se usó para sacar de Argentina 50 millones de euros que habrían pertenecido al empresario K Lázaro Báez. El fiscal José María Campagnoli, el primero que investigó a Báez, incluyó a la totalidad de esas 148 empresas en la ruta del dinero K.

Galitis negó ser el beneficiario final o dueño de Aldyne y fuentes allegadas al operador de Bolsa admitieron que sí es "dueño de Huston Management LTD".

Las fuentes afirmaron que " es un error o una maniobra que Galitis haya sido nombrado como dueño de Aldyne en ese reporte de Seychelles".

El corredor de Bolsa "compró Huston para adquirir un departamento en Puerto Madero ". Las acciones de Huston estaban embargadas por la jueza del fuero penal ordinario Gabriela Lanz a pedido de Campagnoli, pero luego esta causa se sumó a la que investiga el juez federal Sebastián Casanello. Eyden, también compró departamentos en el barrio más nuevo de Buenos Aires. Casanello deberá determinar si estas firmas se usaron en la ruta del dinero K o en maniobras de evasión impositiva.

Fuentes del estudio Damiani afirmaron también que "es un error que Galitis" y el abogado que no se puede nombrar sean los dueños de Aldyne, pese a que todos sus datos personales estén en el reporte. Para estas fuentes Aldyne "es propiedad de la panameña Mossack Fonseca" para administrar las 148 firmas armadas en Las Vegas.

En el reporte de Seychells se nombra a 8 panameños, entre ellos Leticia Montoya, pero como directores y asistentes no como "beneficial owners", cargo que atribuye a Galitis y el abogado. Entre los miembros de Aldyne se incluye a Apsley Foundation, otro misterio, de esta telaraña de empresas que tienen a Helvetic, como punto en común.